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新加坡对九家金融机构开罚2750万新元

2025-07-10 15:23:00软件评测互联网

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新加坡金融管理局MAS近日公布，对瑞银、花旗集团等九家金融机构处以总计2750万新元（约合2150万美元）的罚款，标志着该国历史上最大洗钱案调查正式告一段落。此次处罚主要涉及反洗钱合规漏洞，其中瑞信新加坡分行因并入瑞银后仍存在控制缺陷，被处以最高580万新元的罚款。

据彭博社报道，这起洗钱案件自2023年启动调查，涉案金额高达22亿美元，牵涉十名被称为“福建帮”的中国籍人士及两名前银行从业人员。执法机构在案件侦办过程中查获了大量现金、豪华房产、高端商品以及加密货币等资产。

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